Corporate Governance

Satzung

Satzung vom 30. Mai 2022

 

Geschäftsordnungen

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vom 08. Dezember 1998
Geschäftsordnung für den Vorstand vom 02. September 2010

 

Deutscher Corporate Governance Kodex

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der TELES AG Informationstechnologien zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG


TELES entspricht sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 16. Dezember 2019 und wird ihnen auch zukünftig entsprechen, mit folgenden Ausnahmen:

 

·       Den Empfehlungen in B.5 und C.2 zur Festlegung einer Altersgrenze für Vorstand und Aufsichtsrat wird nicht entsprochen. TELES verzichtet auf die Festlegung einer Altersgrenze für den Vorstand und den Aufsichtsrat, da dem Unternehmen grundsätzlich auch die Expertise erfahrener Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung stehen soll und ein allein altersbedingter Ausschluss dem Vorstand und Aufsichtsrat nicht sachgerecht erscheint.

 

·       Den Empfehlungen in D.2 bis D.5 sowie D.11 wird nicht entsprochen. Demnach soll der Aufsichtsrat des Unternehmens fachlich qualifizierte Ausschüsse wählen. Der Aufsichtsrat der TELES besteht derzeit aus drei Mitgliedern und stellt damit ein Kleinstgremium dar. Da sich die Mitglieder in ihrer Gesamtheit - neben ihren sonstigen Pflichten - auch mit den im Kodex genannten Ausschussthematiken auseinandersetzen, wird die Bildung von Ausschüssen nicht als geeignet angesehen, die Effizienz der Aufsichtsratsarbeit zu steigern und ist daher nicht vorgesehen. Insoweit hat der Aufsichtsratsvorsitzende auch den Vorsitz, wenn sich der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung, hier insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, befasst.

 

·       Dem Grundsatz in Empfehlung G.6, dass bei der Vergütung des Vorstandes die variable Vergütung, die sich aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen übersteigen soll, wird grundsätzlich zugestimmt. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass in der gegenwärtigen Entwicklungsphase des Unternehmens eine stärkere Gewichtung kurzfristig orientierter Ziele der nachhaltigen und langfristigen Entwicklung der Gesellschaft dient.

 

Berlin, 06.12.2021

 

TELES AG Informationstechnologien

 

Oliver Olbrich        Joachim Schwarzer
Der Vorstand          Der Aufsichtsrat

 

Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der TELES AG Informationstechnologien

Vergütung für die Mitglieder des Vorstands

Unter Berücksichtigung der Vorgaben von § 87a Abs. 1 Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. April 2020 ein neues Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder beschlossen der TELES AG Informationstechnologien beschlossen und das Vergütungssystem der Hauptversammlung am 17. Dezember 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 zur Billigung vorgelegt. Die Hauptversammlung hat das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands mit einer großen Mehrheit von 99,24 % der gültigen abgegebenen Stimmen gebilligt.

Nachfolgend ist ein Überblick über die wesentlichen Bestandteile und die Ausgestaltung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder dargestellt. Eine vollständige Beschreibung des Vergütungssystems finden Sie in der unter Tagesordnungspunkt 7 „Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands“ (Einladung zur Hauptversammlung 2021). Die entsprechenden Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2021 finden sich unter TELES HV Abstimmungsergebnisse 2021.

Den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 finden Sie unter Vergütungsbericht 2021.

Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Gemäß § 13 der Satzung der Gesellschaft legt die Hauptversammlung die Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder fest. Zuletzt hat die Hauptversammlung vom 28. August 2007 über die Vergütung des Aufsichtsrats beschlossen. Im Jahr 2021 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2020 ein angepasstes Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder beschlossen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich des Systems, auf dem diese Vergütung basiert, wurde gemäß § 113 Abs. 3 Aktiengesetz durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Dezember 2021 mit einer Mehrheit von 99,24 % der gültigen abgegebenen Stimmen bestätigt. Eine vollständige Beschreibung des Vergütungssystems finden Sie in der unter Tagesordnungspunkt 8 „8.       Beschlussfassung über die Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das laufende Geschäftsjahr 2021 sowie das Vergütungssystem des Aufsichtsrats“ (Einladung zur Hauptversammlung 2021). Die entsprechenden Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2021 finden sich unter TELES HV Abstimmungsergebnisse 2021.

Den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 finden Sie unter Vergütungsbericht 2021.

 

TELES Vergütungsbericht 2021

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